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71제 4기 정기주주총회 소집공고
2019-03-25 14:46:27조회수 : 152
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파일첨부 : 일반 첨부파일 1

 

 

제4기 정기주주총회 소집 통지

 

 

 

 

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

우리 회사는 상법 제 365조와 정관 제 23조에 의거 제 4기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

 

 

-- 아     래 --

 

 

1. 일 시 : 2019년 3월 27일(수) 오전11시 00분

 

2. 장 소 : 서울특별시 강북구 도봉로 54길 6 (미아동) 로보로보빌딩 2층

 

3. 회의목적사항

 

가. 보고안건

(1) 감사보고

(2) 영업보고

(3) 내부회계 운영실태 평가보고

 

나. 부의안건 :

제1호 의안: 제 4 기(2018.1.1~2018.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서포함) 및 연결재무제표 승인의 건(현금배당 보통주1주당 29원)

제 2호 의안: 정관 일부 변경에 관한

제3호 의안: 이사보수한도액 승인의 건 (보수한도:5억원)

제4호 의안: 감사보수한도액 승인의 건 (보수한도:1억원)

 

4. 경영참고사항 비치

 

상법 제542조의 4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 하나은행 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

 

5. 서면에 의한 의결권 행사

 

상법 제 368조의 3 및 당사 정관 제 30조에 의거 주주총회에 출석하지 아니하고 서면에 의하여 의결권을 행사하실 수 있습니다. 서면에 의하여 의결권을 행사하고자 하시는 분께서는

별첨 1 ’서면투표에 의한 의결권 행사서’ 의 안내사항을 참조하시어 투표용지에 의사를 표시하여 주주총회일 전일까지 제출하여 주시기 바랍니다.

 

6. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

 

우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며,

종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 할 수 있습니다.

 

7. 주주총회 참석시 준비물

 

- 직접행사 : 신분증

- 대리행사 : 대리인의 신분증, 위임장 (주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인)

 

※ 문의처 : 경영전략부 TEL (02)909-5050

 

※ 금번 정기주주총회 안건에 대한 세부사항은 금융감독원 전자공시시스템에 3/11자로 공시되어 있으니 참고하시기 바랍니다 (http://dart.fss.or.kr)